Alfavita Newsroom Άγνωστους λογαριασμούς ελληνικών συμφερόντων φέρνει στο φως η έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων στα αρχεία της HSBC
Από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων της HSBC που αποκοτήθηκαν από τη "Monde" και τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων προέκυψαν επιπλέον 86 εγγραφές προσώπων που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 2.062 που εστάλησαν από τις γαλλικές αρχές στην Ελλάδα.
Στο πρότζεκτ συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης - ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, ο τηλεοπτικός σταθμός BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes και πολλά ακόμα.
Τα πρόσωπα αυτά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνσσή και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν εκτός Ελλάδος
Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.
Μερικά από τα έγγραφα που απόκτησε το ICIJ μέσω της Le Monde δείχνουν επίσης τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα παραβατικών συμπεριφορών, από εμπόρους όπλων που πωλούσαν χειροβομβίδες σε παιδιά στην Αφρική, έως μεσάζοντες δικτατόρων αναπτυσσόμενων χωρών και διακινητές ματωμένων διαμαντιών.
Η Le Monde έλαβε το υλικό επεξεργασμένο από τις γαλλικές αρχές και το μοιράστηκε με το ICIJ, με τη συμφωνία ότι μια παγκόσμια ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων θα «κοσκίνιζε» αυτά τα δεδομένα. ΤΑ ΝΕΑ ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης από την Ελλάδα που συμμετείχε στην συγκεκριμένη έρευνα.
Από τα απόρρητα στοιχεία που διέρρευσαν φωτίζεται ο ρόλος της τράπεζας στους μηχανισμούς των εταιρειών offshore που προσφέρουν ανωνυμία και φορολογικό καταφύγιο. Ακαδημαϊκοί αναφέρουν ότι σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται «παρκαρισμένα» σε φορολογικούς παραδείσους ενώ οι διαφυγόντες φόροι για τις χώρες ανέρχονται σε 175 δισεκατομμύρια.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων της HSBC, προέκυψαν επιπλέον 86 εγγραφές προσώπων, που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 2.062 που εστάλησαν από τις γαλλικές Αρχές στην Ελλάδα.
Τα πρόσωπα αυτά είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια, αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές Αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν εκτός Ελλάδας.
Στις λίστες αυτές εντοπίζονται κι άλλα ελληνικά ονόματα, χωρίς όμως να αναφέρονται λεπτομέρειες για την εθνικότητα ή τον τόπο γέννησης, καθώς συνδέονται με παράκτιες εταιρείες ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και δεν αναγράφονται στοιχεία τόπου κατοικίας ή γενικότερα πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.
Σε εμπιστευτικό υπόμνημα των Γαλλικών Αρχών, οι οποίες επεξεργάστηκαν το σύνολο των στοιχείων, αναφέρεται ότι κάποια πρόσωπα εντάχθηκαν στη γαλλική λίστα, παρότι δήλωναν κατοικία εκτός Γαλλίας, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω τα ακριβή στοιχεία τους. Μάλιστα, επισημαίνεται, ότι οι έρευνες για τους Γάλλους θα επεκταθούν σε δεύτερη φάση, με πιο χαλαρά κριτήρια.
Ως εκ τούτου, οι εγγραφές μπορεί να κρύβουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ιδίως αν ληφθεί υπόψιν ότι το μέγιστο ύψος των καταθέσεων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς εκτιμάται ότι έφτανε τα 270 εκατ. δολάρια ΗΠΑ την περίοδο 2006 - 2007.
Οι έδρες των "ελληνικών" offshore
Κατά την παγκόσμια έρευνα για τα στοιχεία της HSBC υπήρξε επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν υπεράκτιες εταιρείες και φορολογικές παραβάσεις, πρόσωπα που συνδέονταν με αυτές την περίοδο 2006 - 2007, καθώς και τα ποσά με τα οποία σχετίζονταν.
Από την έρευνα εντοπίστηκαν 19 λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με υπεράκτιες που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και σχετίζονται με την HSBC BVI, θυγατρική του τραπεζικού ομίλου που δραστηριοποιείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Σημειώνεται, ότι ένα πρόσωπο μπορεί να συνδέονταν με πολλές εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους. Οπότε, υπάρχει πιθανότητα οι ίδιες καταθέσεις του προσώπου αυτού, να "ακουμπάνε" σε δύο ή και τρεις φορολογικούς παραδείσους, ανάλογα πάντα με τις off shore που συνδεόταν ο πελάτης της τράπεζας.
Ποιοι είναι οι 86
Ειδικότερα ανάμεσα στα νέα πρόσωπα εμφανίζονται 41 που συνδέονται με καταθέσεις άνω του ενός εκατ. δολαρίων
Από την επεξεργασία των δεδομένων από τους ειδικούς του ICIJ εντοπίστηκαν επιπλέον 949 συνδεόμενα πρόσωπα με τους λογαριασμούς ελληνικού ενδιαφέροντος. Τα πρόσωπα αυτά είτε έχουν δηλώσει ελληνική είτε ο κάτοχος του λοαγαριασμού με τον οποίο συνδέονται έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Αναμεσα τους δεν υπάρχουν μόνο φυσικά πρόσωπα αλλα και εταρείες, ενώ οι ιδιοκτήτες τους σε σχέσ με τους τραπεζικούς λογαριασμούς ποικίλλουν: Εμφανίζονταν ως συνδικαιούχοι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, διαχειριστές και Internet users.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη
