Alfavita Newsroom Η γερμανική χρηματοπιστωτική αρχή Bafin δεν έχει για την ώρα βρει ενδείξεις ότι η Deutsche Bank έχει παραβιάσει τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος στην Ρωσία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Οι ρυθμιστικές αρχές στη Ρωσία, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ερευνούν την Deutsche Bank για τα λεγόμενα mirror-trades, τα οποία ίσως να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να μεταφέρουν χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη το 2014, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι αρχές.
Αυτές οι συναλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να παραβιάσουν τις δυτικές κυρώσεις για την Ρωσία που επιβλήθησαν αναφορικά με την σύγκρουση στην Ουκρανία.
Η Bafin ολοκληρώνει τις έρευνές της για το περιστατικό σε σχέση με την Deutsche Bank και μπορεί να μην επιβάλλει άλλα αιτήματα, πέρα από το να ζητήσει από την τράπεζα να βελτιώσει την διαχείριση κινδύνου, δήλωσαν οι πηγές.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη
